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600518-四川广安爱众股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 布告编号:2019-088

四川广安爱众股份有限公司

2019年第三次暂时股东大会决议布告

本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年9月12日

(二) 股东大会举行的地址:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

会议由公司董事会招集,董事长张久龙先生掌管,采纳现场和网络投票的方法进行,对一切方案进行了逐项、记名投票表决,会议的招集和表决方法契合《公司法》、《公司章程》及国家相关法令、法规的规则。

(五) glk300公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事10人,到会4人,董事袁晓林先生、申西杰先生、陈立泰先生、李光金先生、逯东先生、王淳国先生因作业抵触未能到会会议;

2、 公司在任监事5人,到会3人,监事秦毅先生、杨晓玲女士因作业抵触未能到会会议;

3、 董事会秘书何非先生到会会议,公司高档管理人员贺图林先生列席会议,其他高档管理人员因作业抵触未能列席会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号:关于延伸揭露发行公司债券股东大会决议有效期的方案

审议成果:经过

表决状况:

(二) 累积投票方案表决状况

2、关于补充董事的方案

(三) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

本次会议的一切方案取得审议经过。方案1以非累积投票方法审议经过,方案2以累积投票方法经过。

三、 律600518-四川广安爱众股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律600518-四川广安爱众股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告师:龚星铭律师、李丹玮律师

2、 律师见证定论定见:

公司延聘的北京康达(成都)律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师到会了本次会议并出具了法令定见书。

法令定见书定论:广安爱众本次股东大会的招集、举行程序,到会会议人员资历、招集人资历,本次股东大会的表决程序和表决成果契合法令法规及《公司章程》的规则。

四、 备检文件目录

1、 四川广安爱众股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议;

2、 北京康达(成都)律师事务所出具的法令定见书。

四川广安爱众股份有限公司

2019年9月16日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 布告编号:临2019-089

四川广安爱众股份有限公司

关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的施行布告

本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年6月10日举行第五届董事会第四十二次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》。董事会同意在保证不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下,运用额度不超越30,000.00万元的搁置征集资金进行现金管理。在上述额度内,资金能够在一年内进行翻滚运用,授权期限自董事会审议经过之日起一年内有效,并授权在额度范围内由公司运营层详细担任处理施行。详细内容详见2019年6月10日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的布告《四川广安爱众股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告》。

一、公司本次运用搁置征集资金进行现金管理的首要状况

2019年9月11日,公司运用搁置征集资金11,000万元在我国光大银行股份有限公司成都分行购买了其出售的结构性存款,并与我国光大银行股份有限公司成都分行签定了结构性存款合同,首要内容如下:

1、产品称号: 2019年对公结构存款定制第九期产品204

2、存款本金:人民币11,000万元

3、产品类型:固定收益型

4、年利率:3.45%

5、产品收益起算日:2019年9月11日

6、产品期限:30天

7、提早停止权:在本产品中,我国光大银行成都分行有权在提早停止日停止买卖。

8、公司与我国光大银行不存在相关联系。

二、理财产品安全性及公司危险操控措施

公司本着保护股东和公司利益的准则,将危险防备放在首位,对理财产品的出资严格把关,慎重决议计划,公司所挑选的理财产品均为低危险理财产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,盯梢理财资金的运作状况,加强危险操控和监督,严格操控资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司运营层在上述额度内担任施行。

三、对公司日常运营的影响

公司本次运用部分搁置征集资金购买理财产品,是在保证不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下进行的。经过进行适度的低危险短期理财,能取得必定的出资收益,能进一步提高公司全体成绩水平,为公司股东获取更多的出资报答。

四、到本布告日,公司本次累计搁置征集资金进行现金管理状况

到本布告日,公司本次搁置征集资金进行现金管理累计金额32,000万元,已换回11,000万元,公司本次搁置征集资金进行现金管理授权运用剩下额度为9,000万元。

五、备检文件

我国光大银行对公权力凭据

特此布告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019年9月600518-四川广安爱众股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告16日

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